Un nou scandal cu ramificații financiare, imobiliare și politice agită scena publică românească. Iancu Guda, cunoscut analist economic și consilier, a lansat recent un set de întrebări publice extrem de incomode care îl vizează direct pe liderul Guvernului, Marcel Ciolacu.
În centrul controversei se află o locuință de lux din zona Herăstrău, o rețea de firme cu cifre de afaceri infime dar care dețin active de milioane de euro, și un acționariat ascuns convenabil în spatele unui vehicul corporativ din Statele Unite ale Americii.
Pentru a înțelege gravitatea situației și pentru a păstra acuratețea absolută a acuzațiilor, redăm mai jos, integral și fără nicio modificare, textul publicat de Iancu Guda:
„Iancu Guda, Consilierul Premierului: Am si eu cateva intrebari:
- Ciolacu sta intr-un penthouse in Herastrau, unde chiria este 15.000 eur / luna (pretul de piata). Cica plateste chirie … cat ? De unde bani ? (Salariul lui este mult mai mic). Firma care detine apartamentele are venituri de 1000 eur … DECI SIGUR NU INCASEAZA CHIRIE‼️
- apartamentul, si inca alte 3, valoreaza 2.5 MILIOANE EURO si sunt detinute de o companie din Buzau cu cifra afaceri 6000 lei si pierdere 145.000 lei infiintata acum 1 an : REAL ESTATE KEY S.R.L., CUI: 52495786, J2025069412005, JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. EROILOR, NR.27. Deci, o firma cu venituri de 1000 eur si pierdere 30.000 eur si capitaluri proprii de -30.000 eur detine 4 apartamente de 2.5 milioare euro. CUM ⁉️ FIX DIN BUZAU ‼️
- compania respectiva este finantata prin IMPRUMUT de 8.8 milioane ron, banci cu care s-au cumparat apartamentele. Cine a dat banii ⁉️ Compania este detinuta de un vehicul din SUA – AMERICAN ALLIED CAPITAL LLC … cu actionar NECUNOSCUT (momentan). Am cerut rapoarte internationale si o sa aflam … BENEFICIARUL
FINAL. Toate drumurile duc la covrigul cu gaura neagra! Promit sa revin …
- il stie cineva pe Gheorghe Roșu, din Buzău? Este administratorul acestei firme. Cand a fost intrebat despre situatie, a raspuns obraznic “ma anchetati, sau ce?” Sincer, da, ar trebui anchetat!”
De ce aceste informații necesită intervenția instituțiilor statului
Declarațiile de mai sus nu sunt doar o simplă dispută politică pe rețelele sociale, ci conturează un tablou clasic de suspiciuni privind mascarea averilor și posibile conflicte de interese la cel mai înalt nivel al statului. Analizând critic datele expuse, ies la iveală trei probleme majore de integritate și legalitate:
1. Discrepanța matematică între venituri și nivelul de trai Prima și cea mai evidentă problemă este matematica simplă a veniturilor unui demnitar. Un salariu de premier nu poate susține, legal și transparent, o chirie la prețul pieței de 15.000 de euro lunar. Dacă premierul plătește o sumă mult sub prețul pieței, ne aflăm în fața unui folos necuvenit (un cadou mascat) primit de la o entitate privată. Dacă nu plătește deloc, situația devine și mai gravă din perspectivă penală și a integrității (ANI). Faptul că firma proprietară declară venituri anuale derizorii de 1.000 de euro demonstrează, așa cum subliniază și Guda, că acea chirie nu este încasată oficial.
2. Anatomia unei firme-paravan Datele financiare ale companiei REAL ESTATE KEY S.R.L. prezintă toate simptomele unei companii de tip „shell” (firmă-paravan), folosită strict pentru a deține active, nu pentru a desfășura o activitate economică reală. O firmă înființată de un an, cu o cifră de afaceri echivalentă cu un salariu mediu pe o lună, care înregistrează pierderi, dar care reușește să achiziționeze imobile de 2,5 milioane de euro, este un semnal roșu uriaș (red flag) pentru orice inspector fiscal sau ofițer anti-spălare a banilor.
3. Traseul banilor și opacitatea offshore-uluiAdevărata „gaură neagră” se află în structura de finanțare și acționariat. Împrumutul de 8,8 milioane de lei (aproximativ 1,7 milioane de euro) provine dintr-o sursă aparent neclară, iar controlul firmei buzoiene este cedat unui LLC din SUA (American Allied Capital LLC). Aceasta este o practică bine-cunoscută de ascundere a Beneficiarului Real. De ce ar avea nevoie o firmă din Buzău, care cumpără apartamente în București, de un acționar anonim din Statele Unite, dacă banii sunt curați și tranzacțiile sunt legitime?
Atitudinea sfidătoare a administratorului firmei la adresa întrebărilor publice este doar ecoul unei mentalități în care cei aflați în cercul puterii se consideră intangibili.
Informațiile prezentate de Iancu Guda depășesc sfera analizei economice și intră direct în teritoriul de competență al Agenției Naționale de Integritate (ANI), al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și, potențial, al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Până când premierul nu va explica public și cu documente sursa banilor, natura relației sale cu această firmă din Buzău și identitatea beneficiarului real din spatele LLC-ului american, suspiciunea că statul român este condus din spatele unor paravane imobiliare va rămâne pe deplin justificată.
sursa:60m