În această dimineață, 3 aprilie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 5 pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, precum și mai multe mandate de aducere, în Municipiul București și județele Ilfov, Mehedinți și Caraș Severin, într-un dosar penal de evaziune fiscală.
În fapt, în perioada 2015 – 2019, 7 administratori ai două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, respectiv al anvelopării blocurilor, ar fi creat un lanț de tranzacționare, înregistrând în contabilitate operațiuni fictive de prestări servicii termoizolare clădiri în valoare de aproximativ 10.700.000 de lei, de la societăți comerciale ,,cu identitate clonată” sau cu ,,comportament tip fantomă”.
Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat în dauna bugetului consolidat al statului este estimat la 2.750.000 de lei.