La data de 05 noiembrie a.c., într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Poliția Sectorului 5-Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Bucuresti și a județului Ilfov.
În cauza sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 1.200.000 lei(reprezentând impozit pe profit și TVA).
Din cercetări s-a conturat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013-2016, administratorii unor firme din Bucuresti au înregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 5.700.000 lei, documentele justificative fiind emise de entități comerciale ce prezintă caracteristicile unor societăți ,,cu identitate clonată,,.
La sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 vor fi aduse mai multe persoane pentru continuarea cercetărilor.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.