Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară: în București și județul Călărași, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de spălare de bani.
Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că o persoană juridică română a încasat, din afara țării, peste 500.000 dolari , cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni – fraude în legătură cu investiții oferite pe diverse website-uri, fonduri care nu au fost niciodată investite în numele clienților .
Cercetările sunt continuate de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Cauza a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.