La data de 23.09.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 13 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 4 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare și evaziune fiscală, anunță oficial DIICOT.
Surse judiciare contactate de STIRIPESURSE afirmă că este vorba de o grupare constituită inițial de Laurențiu Scarlet, personaj arestat anterior tot de DIICOT Bacău pentru fapte de înșelăciune.
Sursele citate explică faptul că după eliberarea din arest Scarlet ar fi reformat gruparea și ar fi schimbat mecanismele trecând la înșelăciuni în zona agricolă.
Potrivit surselor citate trei lideri ai acestei grupări ar fi fost ridicați de către anchetatorii chiar în timp ce încercau să preia un camion cu cereale, joi, în cadrul unei afaceri ce urma să fie păguboasă pentru vânzător.
În cauză s-a reținut faptul că, în cursul anului 2018, s-a constituit o grupare infracțională care avea ca scop preluarea unor persoane juridice prin intermediul cărora să achiziționeze diferite tipuri de mărfuri de la societăți comerciale, cu sediul pe teritoriul României, a căror contravaloare urma să fie garantată cu instrumente de plată emise asupra unor conturi în care nu exista disponibilul necesar, mărfurile fiind valorificate ulterior sub prețul de achiziție….citeste INTEGRAL aici