Cum au ajuns mii de romi să devină „diasporeni” cu adeverinţe de etnie în toată regula şi cu pieţele de vechituri devenite imposibil de accesat, pentru a câştiga o pâine în ţara lor?
În articolul cu titlul “Crypto Oltenia Leaks III: Afacerile mafiei din Bănie pe masa CSAT / Secretarul General al PSD Claudiu Manda și regina crypto a Olteniei Lia Olguța Vasilescu, la ziua judecății“ se afirmă explicit existența unei asocieri între Florian Tudor zis Rechinul, Emanuel Bănică, primăriţa Craiovei Lia Olguța Vasilescu (PSD) și europarlamentarul PSD Claudiu Manda. Jurnaliştii susțin existența unor operațiuni ample cu criptomonede pentru spălarea de bani murdari. Sunt prezentate perioade concrete şi sume de milioane de dolari, potrivit Forumului Romilor.
În anul 2013, Luigi Cristinel Popescu era achitat în România, în cauza privind traficul de persoane pe ruta Mexic–SUA–Canada. Dar, in anul 2020 a fost extrădat în SUA, după o procedură soluționată de Curtea de Apel Craiova, pentru acuzații americane privind o organizație internațională de trafic de persoane/ migranți. Marcel Vela, fostul ministru de interne, apărea în faţa presei, cu masca pe figură, pe Aeroportul Internaţional Otopeni „Henri Coandă”, unde a avut loc operaţiunea de extrădare a doi suspecţi de infracţiuni internaţionale, conform spotmedia.ro într-un articol din august 2020.
Dosarul nr. 11491/63/2013, la Tribunalul Dolj, vorbea despre un dosar deschis de DIICOT Craiova despre trafic de persoane, cu ruta România – Mexic – SUA – Canada, cu recrutarea victimelor din Dolj, Vâlcea și Mehedinți. În unele surse de presă se precizează că aceşti migranţi erau romi, în schimb în altele nu se menţionează etnia victimelor traficate. DIICOT Craiova a anunțat la data de 26 martie 2013 destructurarea unui grup transfrontalier de „trafic de migranți”. Procurorii indicau circa 600 de persoane plecate din România spre Mexic, dintre care aproximativ 300 identificate ulterior în SUA. Ruta privea trecerea Mexic–SUA și, separat, SUA–Canada. Comunicat DIICOT Craiova 26.03.2013
Curieruljudiciar.ro publica în 2015 despre interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. (1) şi (6) din Codul penal.
2015: Cazul este prezentat de Libertatea, într-o anchetă jurnalistică de excepţie. De asemenea, Gazeta Sporturilor a scris despre acest caz precum şi cvlpress.
Jurnaliştii care au documentat cazul (în special Libertatea) vorbesc despre trafic de persoane şi mai afirmă că ancheta BCCO Craiova începuse la 30 ianuarie 2012. Se descrie recrutarea unor familii rome din aceste județe: „Potrivit Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Craiova, cea care a început investigația în 30 ianuarie 2012, ei se ocupau cu “racolarea de pe raza judeţelor Dolj, Vâlcea şi Mehedinţi a unor familii de etnie romă” pe care le trimiteau ilegal în SUA “în scopul exploatării lor ulterioare prin obligarea la desfăşurarea de activităţi ilicite”. Potrivit DIICOT, traficanții câștigaseră peste un milion de euro prin trecerea ilegală a graniței dintre Mexic și SUA.”
2019: În 25 iulie 2019, DIICOT a comunicat efectuarea a 14 percheziții în Craiova, București și Argetoaia/Dolj, într-o investigație privind o grupare activă de ani de zile în România, Mexic, SUA și alte state; investigația a avut cooperare FBI și privea inclusiv trafic de persoane. Vezi Comunicat DIICOT din 25.07.2019 . Tot în 2019, aveau loc 14 percheziţii în Craiova şi Bucureşti, dar şi în comunele doljene Salcia și Argetoaia. Componenta judiciară română există și a ajuns în instanță, iar procesul lui Florian Tudor zis Rechinul era încă suspendat în 2025 în așteptarea extrădării sale din Mexic. Surse judiciare recente indică și existența unui alt dosar rămas la DIICOT. În 2025, craiovajust.ro titra: „Procesul „Rechinului” rămâne suspendat. Un alt dosar așteaptă la DIICOT”. Craioveanul Florian Tudor, presupusul lider al bandei „Riviera Maya” din Mexic, supranumit „Rechinul”, era acuzat, între altele, că ar fi comandat moartea unui alt craiovean, care îi fusese gardă de corp, Sorin Constantin Marcu. Marcu a fost grav rănit, însă a supraviețuit atacului.
De asemenea, tot în 2019, publicaţia Ziariștii a arătat o investigație potrivitcăreia Claudiu Manda și Lia Olguța Vasilescu au dobândit un conac de la dezvoltatorul craiovean Emanuel Bănică, publicația relatând și antecedentele acestuia privind fraude cu carduri/ATM. Articolul ridica problema diferenței dintre prețul inițial de ofertare — 385.000 euro — și prețul tranzacției indicat de publicație, 230.000 euro. Articolul însă nu demonstra, la acea vreme, o legătură între Bănică şi Florian Tudor.
2020: Cazul Marius Gabriel Popescu: Departamentul de Justiţie American (DOJ) spune că organizația sa a introdus cetățeni români în SUA atât prin frontiera sudică, cât și prin cea nordică, folosind trasee prin America Centrală, Mexic și Canada, cu complici în România, Spania, Guatemala și Mexic. DOJ vorbește despre mii de români și tarife de 10.000–25.000 USD.
Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova raporta public, pentru anul 2025, nu mai puțin de 548 de dosare înaintate DIICOT: 86 pe criminalitate informatică și 124 pe finanțarea terorismului și spălarea banilor, pe lângă trafic de persoane și droguri. Comunicatul nu spune câte au componentă SUA/Canada/Mexic. BCCO Craiova este o structură specializată a Poliţiei Române care desfăşoară activităţi de combaterea criminalităţii organizate, la nivel regional, în sud-vestul României, judeţele (Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt.
2026: în luna mai, Agerpress scria că BCCO Craiova și DIICOT Craiova instrumentează un caz de folosire frauduloasă a unor carduri emise de instituții financiar-bancare din SUA, Argentina, Chile și Germania. Anchetatorii au ridicat echipamente pentru inscripționarea cardurilor cu bandă magnetică. Separat, în SUA, în aprilie 2026, cinci cetățeni români au fost inculpați federal într-o schemă de fraudă de aproape 1 milion USD.
Tot în anul 2026, în luna iulie apare Scandalul Crypto Oltenia („Crypto–Oltenia Leaks”). RISE/OCCRP arată că Florian Tudor(Rechinul) a trimis soției sale 109.755 euro, iar fratele său vitreg 299.419 euro. Banii proveneau din Cancun și au ajuns în perioada în care Rebeca Tudor finanța Seven Residence SRL, societatea care construia în Craiova. Documentele cadastrale consultate de jurnaliști îl indicau pe Florian Tudor coproprietar al unei parcele din Balta Craioviței. Autorizația de construire a blocului Seven Residence a fost semnată de Lia Olguța Vasilescu, în calitate de primar.
Interesant este şi faptul că dosarul DIICOT trimis în judecată în 2023 conține o acuzație, se pare, potrivit căreia Florian Tudor ar fi dispus agresarea unei persoane pentru a o determina să continue construirea de imobile în Craiova în parteneriat cu el. Deci componenta imobiliară pare să existe în descrierea acuzațiilor penale: “ Totodată, din probele administrate a rezultat că, în perioada februarie – aprilie 2017, inculpatul a instigat pe unul dintre membrii grupului infracțional (condamnat), să exercite acte de amenințare asupra unei persoanei vătămate pentru a o determina să renunțe la drepturile litigioase pe care le avea asupra a două imobile situate în județul Dolj, scopul fiind dobândirea, în mod injust, a dreptului de proprietate asupra acestora. (…) “De asemenea, la data de 18.07.2017 un alt membru al grupului infracțional, instigat de inculpat, a exercitat acte de violență fizică asupra unei persoanei vătămate în scopul de a o determina să continue construcția de imobile în municipiul Craiova, în parteneriat cu inculpatul.. (Comunicat DIICOT din 28.11.2023).
“După ce Primăria Craiova a luat decizia să evacueze comercianţii (…), Romeo Tiberiade, a speculat imediat nevoia comercianţilor [n.r. ROMI] de a avea un spaţiu unde să îşi vândă marfa [n.r. Second Hand] şi a transformat pierderea chiriei încasate până acum de SC Pieţe şi Târguri Craiova în câştig propriu. Acesta a închiriat un spaţiu la Făcăi, în imediata apropiere a depozitului de cherestea şi a construit rapid tarabe cu acoperiş, apoi le-a pus la dispoziţia comercianţilor pentru închiriere.” scrie Gazeta de Sud
Comercianţii romi din Craiova se plâng (mai mult în şoaptă, de frica lui Tiberiade cunoscut ca având o fire răzbunătoare şi violentă) că fosta piaţă de vechituri care era pe Str. Rîului le era mai avantajoasă, dar s-a închis din cauza gunoiului si abuzurilor autoritătilor locale. Oamenii păgubiţi vorbesc că, deşi Tiberiade lua de la ei taxe, totuşi nu ar fi plătit mai departe salubrizarea, până când s-au strâns datorii prea mari, focar de infecţie/ gunoi prea mare, iar în cele din urmă a rezultat închiderea pieţei. Dar asta a avut un avataj pentru Tiberiade de la Partida Romilor: a deschis el una nouă, privată, la Făcăi, unde se pare că ia taxe mai mari comercianţilor romi, deşi, locaţia nu pare a avea autorizaţie de la pompieri, neexistând ieşire de incendiu.
Piaţa se pare că are o singură intrare, care serveşte şi ca ieşire în caz de urgenţă, iar grătarele incinse cu mici sunt în apropierea tarabelor din lemn. „Deci acolo este groapa morți în weekend” – spune un martor de la faţa locului. Piaţa lui Tiberiade se pare că reprezintă un pericol public, conform părerilor locuitorilor din zonă. Oamenii mai spun că locaţia este în apropierea prea mare a căii ferate, orientarea făcând imposibile ieşirile de urgentă, în caz de incendiu. „Dacă pornește un foc, ardem ca șobolanii” mai spune un rom de la faţa locului. De asemenea, în spaţiul pieţei nu pot intra ambulanţa sau pompierii, în caz de urgenţă.
„Municipiul Craiova n-a fost fără târg de cind m-am născut, dar acum a privatizat partea de fructe legume și pe ăsta l-a lăsat să facă ce vrea cu comercianții romi” mai spune un craiovean rom îngrijorat de aceste abuzuri ale lui Tiberiade, mână în mână cu prietena sa Olguţa (PSD). Martorii mai spun că Tiberiade înjură comercianţii romi şi îi amenintă că-i dă afară din noua sa piaţă. Recent, jmecherit de la atata acces la Olguta, Tiberiade nu mai ia taxele personal, ci a pus pe altcineva, „un baiat Daniel”.
Peste 700 de comercianți romi craioveni, mulți cu venituri foarte modeste, au nevoie de o piață în care, la sfârșit de săptămână, să poată câștiga o bucată de pâine. Însă sistemul politic local, controlat de PSD și asociat cu numele Olguței Vasilescu și al lui Romeo Tiberiade, a devenit imposibil de suportat pentru micii comercianți, care spun că sunt presați și abuzați din toate părțile.
Oamenii reclamă că, deși taxele le sunt pretinse „la milimetru și la secundă”, banii plătiți nu s-ar regăsi acolo unde ar trebui, în mod legal și transparent, ci ar alimenta interesele unor adevărați vătafi locali. Comercianții romi se declară copleșiți și spun că nu mai au cu cine vorbi, într-un climat pe care îl descriu ca fiind unul de teroare.
Romeo Tiberiade a fost pus de administrația Olguței Vasilescu în aparatul Primăriei, inclusiv în calitate de „expert pe problemele romilor” — deși nu pare sa aiba nicio expertiza, in nimic din afara propriilor lui interese. Tot acest personaj apare ca intermediar direct între administrația piețelor și târgurilor și comercianții romi de vechituri din prima piață, cea care a fost închisă. Comercianții susțin că îi plăteau lui Tiberiade „taxe” fără să pună întrebări, fără să ceară chitanțe și fără să solicite documente oficiale pentru banii încasați, de teamă să nu-și piardă locul de vânzare.
Important de precizat că inițial a existat Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, structură a administrației locale, dar prin Hotărârea Consiliului Local Craiova nr. 24/04.02.2011, acest serviciu a fost privatizat, în S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. De atunci, romii comercianti din Craiova au dus-o din ce in ce mai greu. Societatea are ca asociați Consiliul Local al Craiovei (asociat majoritar) şi firma „Salubritate Craiova SRL”.
La alegerile locale din 2024, majoritatea în Consiliul Local Craiova a fost câștigată de PSD. Consiliul Local Craiova are 27 de mandate, iar repartizarea rezultată a fost: PSD – 14 consilieri locali; AUR – 5 consilieri locali; ADU (Alianța Dreapta Unită) – 4 consilieri locali si PNL – 4 consilieri locali.
S.C. Salubritate Craiova S.R.L. este administrată de Butari Mihai-Vlad. Societatea este controlată de Municipiul Craiova, prin Consiliul Local, care are rolul de asociat și exercită controlul prin Adunarea Generală a Asociaților (AGA). AGA numește și revocă administratorul și aprobă elemente importante precum organigrama, bugetul și politica economică.
În timp ce administrația Olguței Vasilescu (PSD) promova Târgul de Crăciun de la Craiova drept unul dintre cele mai apreciate evenimente de profil din Europa, romii vulnerabili din Craiova descriu o realitate locală diametral opusă: sărăcie extremă, dependență economică și o relație de dependență față de Partida Romilor – o entitate totalitară, abuzivă, nealeasă democratic. Victimele acuză existența unui sistem local care nu le oferă soluții reale pentru ieșirea din vulnerabilitate socială, ci îi menține cu premeditare într-o stare de precaritate economică și lipsă de autonomie.
Într-un interviu din anul 2017, Romeo Tiberiade declara că o parte a familiei sale trăiește în Statele Unite. O sursă ulterioară precizează că unul dintre fiii săi, cel mai probabil Ahmed Tiberiade (care apare pe Instagram cu bolizi de lux, la Miami) era stabilit de mulți ani în SUA.
sursa:60m