Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a unui număr de 2 inculpaţi şi măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile faţă de o inculpată, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism şi spălare de bani.
În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2019 şi până în prezent, cei trei inculpaţi s-au constituit într-un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii infracţiunilor de trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.
S-a reţinut faptul că, în perioada menţionată, liderul grupării, prin folosirea metodei ,,lover boy”, a recrutat mai multe persoane vătămate, majore şi minore, pe care apoi, împreună cu ceilalţi membrii ai grupului, le-a transportat pe teritoriul Angliei şi Norvegiei, în vederea practicării prostituţiei.
În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a constatat faptul că persoanele vătămate erau adăpostite şi, în unele cazuri, constrânse să se prostitueze în beneficiul grupării infracționale, iar sumele de bani obținute din practicarea prostituției (aproximativ 300.000 euro), au fost transferate prin intermediul serviciilor de transfer rapid de bani, destinatar final al acestora fiind liderul grupării.
Din sumele de bani obţinute ca urmare a activităţii infracţionale, liderul grupului a achiziţionat imobile şi autoturisme de lux, pe care le-a trecut pe numele unor persoane interpuse, în scopul de a ascunde şi disimula provenienţa infracţională a banilor.
La data de 23.03.2021 procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul S.C.C.O. Mehedinţi au efectuat un număr de 9 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov şi Mehedinţi, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate mai multe sume de bani, carduri şi bijuterii, respectiv 15.400 coroane norvegiene, 3.020 euro, 4.050 lei, 1.000 coroane suedeze, 352 dolari americani, precum şi sume mai mici de coroane daneze, lire englezeşti, lire scoţiene, lire irlandeze, lire turceşti şi shekels.
În cursul zilei de astăzi, inculpaţii urmează să fie prezentaţi Tribunalului Mehedinți cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Craiova, al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mehedinţi, Grupării Mobile de Jandarmi Craiova şi al Direcţiei Generale a Jandarmeriei municipiului Bucureşti.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.
În cadrul audierilor, persoanele vătămate au beneficiat consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de Codul de Procedură Penală.